Актуальные новости

У компаний, оказывающих бухуслуги, теперь больше «антиотмывочных» обязанностей

В Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ внесены поправки, которые касаются, в том числе лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги.

В настоящее время компании, ведущие деятельность в сфере оказания бухуслуг, обязаны уведомлять Росфинмониторинг о сделках (операциях), в отношении которых есть подозрение, что они совершаются с целью отмывания преступных доходов и/или финансирования терроризма.

В связи с поправками, которые внесены законом № 33 –ФЗ от 18.03.2019, с 18.03.2019 компании и ИП, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, должны принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества своих клиентов. Эта обязанность возникает лишь в отдельных случаях (в частности, когда стало известно о причастности клиента к распространению оружия массового уничтожения). И только если бухгалтерская (юридическая) компания готовит (или уже осуществляет) от имени или по поручению клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, поименованные в п.1 ст. 7.1 № 115-ФЗ . "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".